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    1. 定期报告

        第一条 为规范兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告的

        编制和披露流程,确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认真履行上市

        公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以

        下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

        中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司信息披露管理

        办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

        上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《独立董事工作制

        第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务

        会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在每一会计年度、

        半年度、第一季度、第三季度结束后,公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳

        公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,应当在每个会计年度

        的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告,应当在每个会计年度前三个月、九个月

        结束后的一个月内披露季度报告。公司第一季度季度报告的披露时间不得早于公司上一

        预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告的公司,应当在该会计年度

        公司预计不能在规定期限内披露定期报告的,应当及时向深圳证券交易所报告,并

        第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求,

        履行必要的传递、审核和披露流程,提供编制定期报告所需材料,并承担个人签字责任

        第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他能够获取相关信息的人员在定期报

        告编制期间负有保密义务。在定期报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特

        定人员泄露定期报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研

        第五条 公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶以及其

        (一)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原

        公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表应当督促其配偶遵守前款规定,并

        第六条 公司董事、监事和高级管理人员不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成

        果,不得编制和披露虚假财务会计报表。公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司

        所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个

        别和连带的法律责任。公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见,

        公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核,以监事会决议的形式说明定期

        报告编制和审核程序是否符合相关规定,内容是否真实、准确、完整。董事、高级管理

        董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或

        第七条 独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责

        第八条 独立董事应当在会计师事务所进场审计前,与年审注册会计师沟通审计工

        作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计

        重点。独立董事还应当听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

        第九条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后,安排独立董事与年审注册

        会计师见面,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行上述与年审注册会计师见面

        第十条 独立董事应当按照有关规定在年度报告中就年度内公司对外担保、关联交

        第十一条 董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作

        第十二条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计

        报表,形成书面意见;在年审注册会计师进场后,审计委员会加强与年审注册会计师的

        沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面

        第十三条 董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行审议,形成决议后提交董

        事会审核;同时,应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

        第十四条 董事会审计委员会应当对公司半年度及季度财务会计报告进行表决,形

        第十五条 公司审计部在董事会审计委员会的指导下,制定年度内部控制检查监督

        计划,将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担

        保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。

        第十六条 董事会审计委员会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价

        第十七条 公司董事会秘书负责公司定期报告的组织编制和披露工作。公司证券部

        第十八条 定期报告的内容、格式及编制规则按照中国证监会及其派出机构和深圳

        第十九条 证券部负责预约定期报告披露时间。在深圳证券交易所定期报告预约期

        结束前,董事会秘书应在征求公司董事长、总裁、财务总监的意见后,通过深圳证券交

        易所网站预约定期报告披露时间,并在预约之后及时通知公司董事、监事、高级管理人

        公司应当按照深圳证券交易所安排的时间办理定期报告披露事宜。公司因故需变更

        披露时间的,应当提前五个交易日向深圳证券交易所提出书面申请,陈述变更理由,并

        明确变更后的披露时间,由深圳证券交易所视情形决定是否予以调整。经深圳证券交易

        所审核同意调整定期报告披露时间的,董事会秘书应当及时通知公司董事、监事、高级

        第二十条 公司财务总监、董事会秘书、独立董事、审计委员会和会计师事务所(如

        需审计)应当根据公司预约的定期报告披露时间共同制定出财务报告编制、审计(如有)、

        第二十一条 董事会秘书组织相关人员按照当时有效的证券监管部门、深圳证券交

        (一)公司财务部进行财务决算,汇总本年度财务状况和经营成果,编制本年度未

        程,独立董事与年审注册会计师见面沟通审计过程中的问题,独立董事向审计委员会提

        交沟通记录,审计委员会与年审注册会计师完成审计问题的沟通,年审注册会计师出具

        务信息披露方面的各项工作,按照定期报告编报总体部署,按时将审定后的财务会计报

        表等与之相关的财务数据提交给证券部,并保证所提供财务信息的、准确、完整;

        (二)各相关部门联络人应当按时向证券部提交所负责内容,各部门负责人应当保

        第二十四条 定期报告审核工作:定期报告初稿报公司高级管理人员审核,并提出

        修改意见。对修改内容,公司各部门负责人必须重新复核,经公司总裁同意后形成定期

        第二十五条 公司在定期报告披露前的合理期限内发出召开董事会、监事会会议的

        第二十六条 公司召开董事会会议,董事长负责召集和主持(董事长不能履行职务

        或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事负责召集和主持董事会会议),审

        议定期报告。董事会审议通过定期报告后,董事、高级管理人员对定期报告签署书面确

        第二十八条 董事、监事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面

        负责公司定期报告审计工作的会计师事务所,不得无故拖延审计工作影响公司定期

        报告的按时披露。上市公司年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、期货相关

        第二十九条 公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形之一

        公司季度报告中的财务资料无须审计,但中国证监会或者证券交易所另有规定的除

        第三十条 董事会秘书组织有关人员对定期报告披露稿及相应决议文件(含报纸刊

        第三十一条 上市公司当年存在募集资金使用的,公司应当在进行年度审计的同时,

        聘请会计师事务所对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和完工程度等募集资

        金使用情况进行专项审核,出具专项审核报告,并在年度报告中披露专项审核的情况。

        第三十二条 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。董事长、财务总监、会计

        机构负责人(会计主管人员)应在正式的财务报告中签字后提交证券部,证券部在经董

        事会秘书审核同意,并取得董事长的书面签署文件后,向深圳证券交易所提交定期报告

        第三十三条 上市公司应当在定期报告经董事会审议后及时向证券交易所报送,并

        第三十四条 公司应于预约的日期在证券监管部门指定披露信息的报刊或网站上披

        第三十五条 公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露,因故无法形成有关定

        期报告的董事会决议的,应当以董事会公告的方式对外披露相关事项,说明无法形成董

        第三十六条 公司可根据需要在内部报刊(网站)、其他报刊(网站)登载或 报道

        定期报告的有关数据和内容,但登载或报道的时间不得早于公司指定的信息 披露媒体

        和深圳证券交易所指定网站的披露时间,且在不同报刊或网站上披露同 一信息的数据

        第三十七条 如在定期报告披露前出现业绩提前泄露,或者因业绩传闻导致公司股

        第三十八条 公司预计全年度、半年度、前三季度经营业绩将出现下列情形之一的,

        应当及时进行业绩预告:(1)净利润为负值,(2)净利润与上年同期相比上升或下降

        50%以上,(3)与上年同期或者最近一期定期报告业绩相比,出现盈亏性质的变化,(4)

        (一)对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求,公司应拒

        (二)公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位

        报送年度统计报表等资料的,或公司在进行申请银行授信、贷款、融资、商务谈判等事

        项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的,公司应当将报送的外部

        单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为

        (三)公司应将报送的相关信息作为内幕信息,并提醒报送的外部单位相关人员履

        会,向投资者真实、准确地介绍公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财

        公司年度报告说明会应当事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资

        者予以说明,年度报告说明会的有关资料应当刊载于公司网站和证券交易所网站的上市

        第四十一条 在公司定期报告披露后,公司对证券监管部门、深圳证券交易所提出

        的问询和反馈意见,应当及时予以回复。如需披露更正或者补充公告并修改定期报告的,

        第四十二条 参与公司定期报告编制的各部门、分公司、子公司应当按照公司规定

        的时间提交所负责内容,对相关内容的真实性、准确性、完整性进行审核并负责。如因

        公司各部门或单位提供材料不及时或者不准确,导致定期报告延期披露或者多次修正,

        影响公司声誉或股票价格的,公司将追究相关人员的责任,并纳入公司对相关部门和人

        第四十三条 因出现定期报告信息披露重大差错被证券监管部门、深圳证券交易所

        采取公开谴责、通报批评等监管措施或行政处罚的,公司审计部应当及时查实原因,采

        第四十四条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、《上市规则》、公司章

        程及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、《上市规则》或公司

        章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、《上市规则》或公司章程的规定为准。

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